Dono do Paraíba Premiado é preso durante operação que investiga lavagem de dinheiro

O proprietário da empresa Paraíba Premiado foi preso nesta terça-feira (18), em João Pessoa, durante uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul que investiga a exploração de jogos de azar e possível lavagem de dinheiro.

A ação contou com o apoio da Diretoria de Operações (DIOP) da Polícia Civil da Paraíba, responsável pelo suporte ao cumprimento das ordens judiciais no estado.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão contra o investigado. As medidas foram executadas em três imóveis de João Pessoa, nos bairros Bessa, Aeroclube e Altiplano, além de um endereço localizado em Campina Grande.

O investigado foi localizado e preso em um hotel no bairro de Manaíra, na capital paraibana.

Investigação apura exploração de jogos de azar

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o homem é apontado como responsável pela exploração de bingos e outras modalidades de jogos de azar.

As autoridades também investigam a possível utilização de mecanismos para ocultar ou dissimular valores provenientes das atividades consideradas ilícitas, caracterizando, em tese, lavagem de dinheiro.

Durante as buscas, os policiais apreenderam computadores, aparelhos celulares e documentos. O material deverá passar por análise e poderá fornecer informações sobre a movimentação financeira relacionada às atividades investigadas.

Apurações continuam

A operação foi realizada de forma integrada entre as polícias civis de Mato Grosso do Sul e da Paraíba. A DIOP atuou no cumprimento das determinações judiciais nos endereços localizados no território paraibano.

Após a prisão, o investigado foi submetido aos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam com a análise dos materiais apreendidos e com o objetivo de identificar a eventual participação de outras pessoas e empresas nas atividades investigadas.